在2020年到2023年，有个自称“和尚”和“大悟”的团伙，在菲律宾组建了一个跨境诈骗集团，他们利用“墨轩竹”这个涉诈App搞网络刷单诈骗。这个团伙下面有好几个“盘口”，还有行政和后勤部门，每个“盘口”都有2名主管，下面再接了接量组、接待组和维护组。接量组的任务是把人引流过去，接待组和维护组就配合国内的骗子，通过发红包、给假钱这些招数把被害人骗到诈骗网站去充值。 这个团伙每个月都会把“诈骗业绩”拿出来发工资提成，最后查下来，“盘口”主管李某某、曾某某这8个人诈骗了1400多万。另外他们还通过这个App骗了15个被害人143万多元。公安在抓境外窝点的时候，发现有个叫李某某的人回来以后又涉嫌犯罪了。从2023年9月到2024年4月，江苏省泰州市高港区检察院赶紧介入帮忙，带着公安把这案子深挖了一遍，还去追赃挽损。结果把这8个嫌疑人都抓了回来，查封扣押的房子车子首饰现金存款加起来大约值1000万元。 到了2024年4月28日，公安把案子移交给了高港区检察院审查起诉。检察院查清楚了诈骗金额和他们在境外窝点干了多久的坏事，给主犯李某某做了思想工作，让他认罪认罚，把大家的犯罪事实都交代清楚了。 结合他们用违法所得买房子买车子这些证据，认定这集团的诈骗金额是1400多万。后来检察院又让公安去查查银行卡余额，发现李某某和曾某某的账户里还有钱存着，就赶紧冻结了。 到了2024年11月11日，检察院正式对他们提起公诉。2025年1月16日在高港区法院开庭审理的时候，被告人还有辩护人对数额认定这些提出了不同意见。公诉人解释说：既然大家都说工资提成都跟“业绩”挂钩了，还有部分人用赃款买了房子车子这些东西，那肯定就是按违法所得来认定数额的；那个盘口主管管业绩管管人又管任命组长的事儿，肯定是主要责任人；大家平时能自由联系家人在国内购物也没人去使领馆求助过，一直都在干活儿也没被胁迫过。 最后2025年2月14日法院判了李某某、吴某某这8个人十二年三个月到三年六个月不等的有期徒刑，还罚了22万到6万元不等的钱。案子判完以后有人不服上诉了。二审期间检察院又找他们做工作劝他们认罪认罚，还让他们在一审退赃的基础上继续退钱；3个人的家属一共退了412万多块钱。 到了2025年5月20日泰州中院二审判决下来了：因为刘某某、曾某某家属全退了赃款，吴某某家属也退了一部分；所以对这3个人从宽处理；判了十一年到十年六个月不等；其他的判项没变；到这会儿为止这案子一共追回来的钱和东西加起来差不多1400万元。