香港警方又拿下了一个特大伪造金融票证案，四个嫌疑人因为涉及了100亿美元的支票诈骗给抓了。香港作为国际金融中心，金融体系的安全跟稳定那是大家都盯着的。这次案子涉案金额惊人，能这么快就破了，又一次证明了香港执法部门维护金融秩序的决心和效率。1月8日这天，香港中区金钟道一家银行也发生了类似的事情。一个65岁的内地女子拿着假的大额欧元汇款单去银行要求取钱，结果被识破了报了警。这个女的后来因为涉嫌“行使虚假文书”被拘捕，案子交给中区警区调查。这两天连着发生了两起这种诈骗的事，手法差不多，目标都是金融机构，金额都很大，引起了警方和金融界的高度重视。警方分析说这种案子有几个特点：金额巨大、作案地点在港岛核心区、嫌疑人来自不同地方、用伪造票据做工具。这些特征可能说明是有组织、有预谋的试探性犯罪，目的是探测银行漏洞或者洗钱什么的。香港警方说了，对破坏金融体系的犯罪行为零容忍。他们加强了跟金融机构的沟通合作，提醒大家提高警惕，严格遵循“认识你的客户”（KYC）和反洗钱的程序。 这次百亿美元假支票案能这么快破掉，有效震慑了那些想挑战香港法律秩序的人。也体现了银行业内控机制跟警方高效协作的积极作用。维护国际金融中心的声誉和安全不光要靠执法部门严厉打击，还得靠大家共同警惕。警方重申一定会依法严查这些案子追查到底。金融安全可不是小事，任何违法行为都跑不了法网。 西区警区刑事调查队第一队已经接手这个案子深入调查了。被抓的四个人分别是一个23岁外籍女子、一个60岁外籍女子、一个66岁姓廖的内地男子还有一个77岁姓郑的本地男子。警方指他们犯了香港法例第200章《刑事罪行条例》里的“行使虚假文书”罪。目前这些人都被扣起来调查呢。这次要彻底弄清楚支票来源、伪造动机、有没有幕后团伙还有其他可能关联的犯罪活动。 这次百亿美元假支票案发生在1月27日下午位于香港西环卑路乍街的一家银行网点里。两个男的和两个女的去申请开户并出示了一张面值100亿美元的支票要求提款。金额这么大一下子就引起了职业银行职员的警觉。他们专业素养好有风险意识仔细核查后合理怀疑支票真实性于是启动应急预案并报警了。 西区警区人员立马赶到现场处置后依法拘捕了这四名嫌疑人。 第二天（28日），香港警务处公共关系科向媒体确认了案件细节。