最近，天津市税务局联合公安部门把以杨荣栋为首的3户企业查处了。这3户企业是天津市润兴泰供应链管理服务有限公司、天津益鼎沣供应链管理服务有限公司和天津浩丰鼎业供应链管理服务有限公司。他们从2020年到2022年期间，通过各种手段骗取出口退税。比如签订虚假的买卖合同，购买别人的报关单信息，还有接受虚开的增值税专用发票。最近一次行动发生在2023年7月，国家税务总局天津市税务局第三稽查局就把他们的违法行为锁定了。这次行动他们调集了财务、银行流水还有相关人员的资料，结果发现资金流异常明显。3户企业收到境外货款后，立刻全额转到上游开票企业账户。而上游企业收到钱后并没有用于生产经营，而是迅速转到个人私账上。这些钱在个人账户间来回高频划转，形成了“公户收款、立刻转出、公转私、私转私”的异常资金轨迹。这次调查还发现了虚假出口的问题。3户企业通过非法手段获取真实货物出口信息，然后把不属于自己的出口业务嫁接到自己名下。专案组调取了报关单和提单资料比对后发现两者严重不符。比如报关单申报商品为木制家具，而提单显示实际货物为塑料制品；申报重量和真实载货重量相差数吨；申报的运抵国也与真实目的地完全不同。专案组还联系真实货主核实情况，结果发现这些货主从未和这3户企业有过任何业务往来。根据中华人民共和国税收征收管理法相关规定，税务部门决定追缴这3户企业骗取出口退税款2.01亿元，并且三年内停止为其办理出口退税。目前杨荣栋等6人因涉嫌骗取出口退税罪等罪名由天津市滨海新区人民检察院向天津市第三中级人民法院和天津市滨海新区人民法院提起公诉了。 这个骗税团伙是由杨荣栋控制的3户企业组成的。他们通过购买出口数据、伪造单证、接受虚开等一系列违法行为实施诈骗活动。这次行动中蔡韵筠等3人也因涉嫌骗取出口退税罪等罪名被提起公诉。