跨境赃款八成以上来自境外:中海油原总经理李勇案以科技手段穿透权钱交易链条

近日播出的电视专题片披露了一起典型的国有企业跨境腐败案件。

中国海洋石油集团有限公司原党组副书记、总经理李勇因涉嫌严重违纪违法问题,于二〇二四年三月接受中央纪委国家监委审查调查。

这起案件的查处过程,充分反映了新时代纪检监察机关如何运用科技手段精准发现和查处隐性腐败的工作成效。

李勇在石油系统工作近四十年,长期分管中海油在境外的大量项目。

正因为这一特殊身份,他对国际海洋石油领域的商业模式有深度了解,进而产生了侥幸心理。

李勇曾坦言,自认为在海外就没有调查权,即使项目存在异常也难以被查证。

他将权钱交易巧妙包裹在看似正常的项目合作之中,将受贿钱款大量藏匿在海外,试图通过地理距离和国界阻隔逃脱监督。

然而,这种侥幸最终被科学的反腐手段所击破。

纪检监察机关接到问题线索后,并未被跨国调查的复杂性所阻挡。

中央纪委国家监委国际合作局副局长指出,该案超过百分之八十三的赃款来自境外,商人老板在境外代为收受、流转和存放赃款,境外调查取证工作涉及十个国家和地区。

面对这样的国际性难题,专案组决定以数据信息为突破口,充分发挥科技反腐的优势。

一方面,专案组查阅大量外文资料,引入专业部门和有关专家参与,全面了解海洋石油商业模式与国际惯例,为案件调查奠定专业基础。

另一方面,调取李勇数十年经手的大量业务资料,充分运用数据信息技术进行立体分析,在多种信息碰撞中精准查找问题线索。

通过大数据平台对李勇的分管业务关系、相关项目资料、人物关系进行数据碰撞比对,一些长期在其分管范围内经营、交往密切的商人老板逐渐进入调查视野。

这一科学方法迅速取得成效。

专案组发现一个名叫任峰德的商人控制的公司多次获得中海油采购项目的单一来源采购和独家议标资格,存在较多疑点。

进一步调查发现,任峰德与李勇既是老乡,又曾在中海油同事多年,两人私交不错。

上世纪九十年代任峰德下海经商后,就开始依赖李勇在中海油揽生意,并给予李勇高额回报,两人之间逐步形成了利益捆绑关系。

李勇甚至直言,正因为与任峰德有经济关系,才指示下属给予其业务便利。

案件进一步深入揭示了权钱交易的隐蔽手法。

二〇一二年,中海油旗下某海外项目需要租用半潜式钻井平台,外籍代理商邬某为获得项目,主动提出事成后向李勇支付"感谢费"。

李勇既想获得利益,又想将自己剥离出来,遂想到让信任的任峰德充当"白手套"。

李勇与邬某商定虚增交易环节,让任峰德实际控制的公司参与其中,凭空获得中介佣金,实质是以此为幌子掩盖对李勇的利益输送。

李勇自己也承认,这种做法"像掩耳盗铃",是想不承认这种不正当关系。

利用职权帮助邬某中标后,邬某随即送上数百万美元的"感谢费"。

李勇与任峰德商议后,决定将这笔赃款存放在境外。

李勇安排任峰德开设离岸公司和离岸账户,将赃款流经多个国家和地区的银行账户后再存入某境外银行,流转路径极其复杂,企图通过资金的国际流动来规避监督。

然而,再复杂的资金流向也逃不过现代反腐的科技追踪。

专案组一方面积极开展对外执法合作,得到相关国家和地区支持,从境外获取相关数据信息;另一方面加强境外开源信息搜集,综合多方数据进行穿透分析。

科技手段的运用大大增加了查办案件的穿透力,也为审查调查工作赢得了宝贵时间,最终快速锁定主要行贿对象,成功破获这起跨国腐败案件。

李勇案的查处彰显了反腐败斗争无禁区、全覆盖的坚定决心,也为破解跨境腐败取证难题提供了实践样本。

当反腐利剑与科技赋能深度融合,任何企图利用国际壁垒逃避惩处的腐败行径终将无所遁形。

这既是对心存侥幸者的震慑,更是对国有企业完善全球经营风险防控体系的迫切呼唤。