5月12日这天，五省警方联手行动，在广州把姚某和邹某给抓了，重庆那边也把陈某、凌某、李某给拿下了，现场一共扣下了6部手机和51张银行卡。这3000万的洗钱链条，经过图们市公安局百日行动的打击，算是彻底被斩断了。就在今年4月份，图们市民林某在某交友平台认识了个网友叫“一见如故”，对方拿个“稳赚不赔”的理财项目忽悠她，短短几天就让她汇出了40万元。等她反应过来想去联系对方时，人早就不见了。 林某没办法只能找警察帮忙。接了警之后，图们市公安局马上以刑事侦查大队为主力，把各个警种的人都给抽调出来组成了专案组，专门盯着这笔钱是怎么来的。他们通过大数据模型碰撞和轨迹研判，慢慢摸清了一个分工很细的跨省洗钱团伙的底细。这个团伙在广州藏着卖卡的人，重庆和江西萍乡那边有核心的“车手”，他们还弄了个钓鱼网站来分饰多角，把诈骗来的钱拆分成小额的、再做跳板、伪造交易记录，最后把钱洗白，整个过程最快只要90秒就能完成。 经过这一系列工作，警方查清楚了这团伙从年头开始就一直在骗人。他们搭建了虚假的理财、慈善、博彩网站，用高额返利当诱饵骗受害人转账。骗到钱后立马就开始“洗白”：把资金分成小笔走“睡眠卡”的路子，用软件制造合法交易的假象，最后再以提现到账为由骗取信任。这3000多万赃款就这样被层层包装成了“干净”的钱。 目前姚某等五名嫌疑人都被图们警方给控制住了。警方还特别提醒大家：千万别把自己的银行卡、电话卡、微信、支付宝这些东西卖给别人或者租给别人用，一旦沾上了洗钱的罪名就得坐牢；要是发现自己被骗了，第一时间就得报警给警察止损的机会。