2015年的时候，陈志在柬埔寨就开始着手搞那些诈骗园区了。据美国那边的起诉书显示，他最少盖了10个这种地方。这些园区外面围得严严实实，铁丝网一拉起来，就把几千个找工作的人都关在了里面。这些工人要是不听话，就会挨打受威胁，只能硬着头皮给骗子干活。虽然英美两国后来也查了，但实际上在2020年北京市公安局就已经出手了。他们当时成立了个5.27专案组，专门盯着“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”。到了2023年，四川那边的法院也开庭审理了一个特大的案子。有个叫袁某华的人被认定是从2016年开始，就跟太子集团合伙开那种骗中国人钱的赌博公司，涉案金额超过了50亿元。今年1月5日，公安部也发通知了，让这帮犯罪嫌疑人赶紧自首。 陈志是1987年出生在福建连江县的。从2017年开始，他就把新加坡当成了一个关键的中转站来管理自己在海外的钱。那个叫David Wong的当地人帮了他很大忙。2018年的时候，陈志在新加坡注册了一家叫DW Capital Holdings Pte.的家族办公室。当时新加坡金融管理局还给他提供了一些税务上的优惠政策。为了稳住脚跟，他在当地买了好几处高档房产，慢慢把新加坡变成了连接柬埔寨、中国和英国等地方的一个洗钱的中心点。 不过到了2021年，陈志跟他在新加坡的团队闹掰了。当时家办的董事David Wong偷偷从他的华侨银行账户里转走了584万新加坡元，这就成了后来跨国调查的突破口。 新加坡这个地方很特别，数字金融搞得很发达，有钱人也多，但同时也是个容易被骗的地方。现在的诈骗手段也高级了不少，人工智能和区块链都被用了进来。2024年因为这个原因造成的损失突破了11亿新加坡元。 为了对付这些骗子，新加坡政府最近几年也出台了好几项法律给执法部门撑腰，像《防诈骗法案》和《网络犯罪危害法令》之类的。 从2025年12月30日开始，那些主犯、团伙成员还有帮忙转账的人都可能要挨鞭子了。最高能打24鞭。 太子集团的总部其实在柬埔寨的金边市。他们对外宣传说自己在30多个国家开了超过100家公司。不过根据警方的通报，太子集团在那边确实搞了不少事。 新加坡警察已经把太子集团在那边的27亿人民币资产都给扣押了。陈志之前在当地还遭遇了“黑吃黑”的情况。警察在去年11月到今年1月这段时间抓了三个人跟太子集团洗钱案有关。 另外还对一个叫陈秀玲的女子发了逮捕令。这个人43岁了，她还教唆别人做假账、企图诈骗。她也被美国制裁了。 到现在为止，和这个案子有关系的那些被扣押或者禁止处理的资产加起来总值超过了5亿新加坡元。 还有三个人也被抓了起来：49岁的陈友杰、32岁的邓万宝和53岁的杨新发。